Objectivos
Conteúdo
Introdução ao curso
Introdução00:00:00
Módulo 1 – Branqueamento de Capitais vs Financiamento do Terrorismo
Módulo 2 – Obrigações das Instituições Financeiras no âmbito da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais
Módulo 3 – Identificação e Diligência – Como Conhecer o Seu Cliente ou Contraparte
Módulo 4 – Avaliação de Risco de Branqueamento de Capitais
Módulo 5 – Diligência Contínua: KYT, KYC, KYCC e Consequências de Incumprimento
Módulo 6 – Avaliação de clientes PEP, fonte de riqueza na diligência contínua e controlos adicionais
Módulo 7 – Identificação e Comunicação de Operações Suspeitas
Módulo 8 – Regimes especiais de sanções internacionais e ONU (entidades designadas e congelamento de fundos)
Módulo 9 – Identificação, Prevenção e Gestão de Conflitos de Interesse: Introdução Comportamental e Medidas de Gestão
Módulo 10 – Importância dos Fatores ESG e Integração na Gestão de Risco
Certificado
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Comentários
Avaliações (9)
Foi uma óptima formação, gostaria de ter essa formação presencial
Excelente
Foi um método muito que permitiu aprofundar mais os meus conhecimentos sobre as matérias de branqueamento de capitais, análise do perfil dos clientes a importância das políticas e processos na estrutura de governance...
Foi uma boa experiência.
FOI UMA EXPERIENCIA MUITOS BOA PUDE APROFUNDAR O SUFICIENTE .
Amei a passagem de conhecimento! Farei disso uma rotina, adcionarei nas minhas despesas as formações da C&S
Foi uma formação super proveitosa e que acresceu muito no pouco que eu já sabia.
A formação foi bastante enriquecedora, consegui melhorar o meu conhecimento sobre o compliance, entretanto a ultima aula estáva com problemas tecnicos, não havia som.
Foi uma boa experiência. Fácil de manuseio
Kz50.000,00
Inclui
- Cada módulo inclui um material completo e estruturado com conceitos, estudos de caso e exercícios práticos.
Compliance Nível Básico
Kz35.000,00
