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Compliance Nível Básico
O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
Compliance Nível Intermédio
O que você vai aprender
Diferenças entre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Obrigações regulatórias das instituições financeiras no combate ao BC/FT.
Como implementar KYC, KYP e KYT para identificar riscos de clientes e transações.
Avaliação de risco de branqueamento de capitais e monitoramento contínuo.
Gestão de sanções internacionais e conformidade com regulações globais.
Detecção e comunicação de operações suspeitas para as autoridades.
Identificação e mitigação de conflitos de interesse.
Integração dos fatores ESG na gestão de riscos de compliance.
Tendências
Compliance Nível Básico
O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
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Diferenças entre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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Como implementar KYC, KYP e KYT para identificar riscos de clientes e transações.
Avaliação de risco de branqueamento de capitais e monitoramento contínuo.
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Detecção e comunicação de operações suspeitas para as autoridades.
Identificação e mitigação de conflitos de interesse.
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Obrigações regulatórias das instituições financeiras no combate ao BC/FT.
Como implementar KYC, KYP e KYT para identificar riscos de clientes e transações.
Avaliação de risco de branqueamento de capitais e monitoramento contínuo.
Gestão de sanções internacionais e conformidade com regulações globais.
Detecção e comunicação de operações suspeitas para as autoridades.
Identificação e mitigação de conflitos de interesse.
Integração dos fatores ESG na gestão de riscos de compliance.
O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
